Việt Nam cáo buộc công ty bất động sản và ngân hàng biển thủ 12 tỷ USD /// Việt Nam cho biết gian lận trái phiếu bất động sản trị giá 1,2 tỷ USD làm tổn thương 42.000 nhà đầu tư
[Ðây là các bài báo mà đcs trong nước không muốn người dân biết! ]
Việt Nam cáo buộc công ty bất động sản và ngân hàng biển thủ 12 tỷ USD
Vạn Thịnh Phát và SCB là những mục tiêu lớn nhất trong cuộc trấn áp tham nhũng
Cảnh sát Việt Nam đề nghị truy tố 86 người liên quan đến cáo buộc hối lộ và tham ô tại nhà phát triển Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB. © Getty Images
LIÊN HOÀNG, phóng viên Nikkei – Ngày 20 tháng 11 năm 2023
HCM City – Việt Nam đã cáo buộc một nhà phát triển bất động sản hối lộ và tham ô tổng cộng 304 nghìn tỷ đồng(12,5 tỷ USD), sử dụng “các công ty ma” và một ngân hàng liên kết, trong một trong những vụ án lớn nhất trong cuộc trấn áp tham nhũng quốc gia lan rộng khắp nước. nền kinh tế.
Theo một bài đăng hôm thứ Bảy trên trang web của chính phủ trung ương, cảnh sát đã đề nghị truy tố 86 người liên quan đến các âm mưu bị cáo buộc tại nhà phát triển Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB, bao gồm cả chủ tịch của nhà phát triển cũng như một quan chức ngân hàng nhà nước. Bài đăng cho biết vụ việc đã gây ra một cuộc tháo chạy ngân hàng vào năm 2022 khiến ngân hàng trung ương phải can thiệp, bao gồm việc thành lập 1.000 công ty vỏ bọc, các khoản vay ngân hàng giả và các biện pháp tránh thuế nước ngoài.
Chiến dịch chống tham nhũng đang diễn ra đã tấn công nhiều giám đốc điều hành và chính trị gia, làm suy giảm tâm lý trong một nền kinh tế vốn đang phải đối mặt với sự sụt giảm xuất khẩu, sa thải nhân viên, mất điện và các dự án phát triển đất đai chưa hoàn thành. Những cáo buộc mới nhất đã làm giảm đi số tiền 1,2 tỷ USD mà các nhà điều tra tháng trước cáo buộc Vạn Thịnh Phát đã lừa đảo từ 42.000 nhà đầu tư trái phiếu.
Tại văn phòng thành phố Hồ Chí Minh của tập đoàn bất động sản, đơn vị đứng sau một số tòa nhà nổi tiếng nhất thành phố, một phụ nữ đã thừa nhận yêu cầu bình luận của Nikkei Asia hôm thứ Hai nhưng không gọi lại. Một nhân viên lễ tân tại TP.HCM cho SCB cho biết đại diện chưa có mặt để bình luận. Một đại diện của ngân hàng nhà nước cho biết họ sẽ không bình luận và vụ việc đang diễn ra.
Hai công ty thông đồng để “trao tiền, quà cho các thành viên đoàn thanh tra” tại ngân hàng nhà nước, trong đó có mục đích “che giấu tình hình tài chính yếu kém và những vi phạm của Ngân hàng SCB, đồng thời để ngăn SCB bị đặt vào tình trạng đặc biệt”. kiểm soát”, chính phủ cho biết.
Trong một tuyên bố trên trang web của mình, SCB cho biết tính đến ngày 3/11, các cá nhân bị cáo buộc không còn làm việc tại ngân hàng.
“Hiện SCB vẫn đang hợp tác với cơ quan chức năng trong việc điều tra” và hoạt động của ngân hàng ổn định, người cho vay cho biết.
www.nikkei.com [Lê Văn dịch lại]
Việt Nam cho biết gian lận trái phiếu bất động sản trị giá 1,2 tỷ USD làm tổn thương 42.000 nhà đầu tư
Nhà phát triển trung tâm vụ bê bối giờ là biểu tượng của chiến dịch chống tham nhũng của đất nước
Trường hợp của nhà phát triển bất động sản Vạn Thịnh Phát đã trở thành biểu tượng cho cuộc trấn áp sâu rộng nạn tham nhũng trong khu vực công và tư nhân của Việt Nam. © (EPA/Jiji)
LIÊN HOÀNG, phóng viên Nikkei – Ngày 3 tháng 10 năm 2023
HCM city – Việt Nam đã cáo buộc nhà phát triển bất động sản Vạn Thịnh Phát lừa đảo 30 nghìn tỷ đồng (1,2 tỷ USD) và cho biết 42.000 nhà đầu tư đã mua trái phiếu của họ nên liên hệ với cảnh sát trong bối cảnh chiến dịch trấn áp tham nhũng sâu rộng.
Một năm sau khi bắt giữ chủ tịch và các cộng sự, Bộ Công an cho biết số tiền này đã bị “chiếm đoạt một cách gian lận” thông qua việc phát hành trái phiếu của công ty nhưng sẽ được “thu hồi triệt để bằng mọi cách”, theo một bài đăng trên trang web của chính phủ vào tối thứ Hai. Bài đăng thứ hai vào sáng thứ Ba chỉ đạo các nhà đầu tư “khẩn cấp” đến đồn cảnh sát địa phương để cung cấp “các hợp đồng liên quan đến giao dịch trái phiếu” và các thông tin khác.
Vụ án đã trở thành biểu tượng cho một trong những chiến dịch trấn áp nạn hối lộ nghiêm khắc nhất trong khu vực công và tư của Việt Nam, với nhiều vụ bắt giữ, cách chức các quan chức, trong đó có tổng thống, và gây ảnh hưởng trên diện rộng vào các ngành tài chính, bất động sản và các ngành khác. . Các cáo buộc bao gồm hối lộ liên quan đến COVID và vi phạm pháp luật trong việc sử dụng trái phiếu mà các ngân hàng đã tiếp thị mạnh mẽ cho các nhà đầu tư nghiệp dư.
Chính phủ dẫn lời Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho biết: “Các nhà đầu tư do thiếu thông tin đã bỏ ra số tiền rất lớn để mua trái phiếu”.
Chính phủ cho rằng Vạn Thịnh Phát phạm tội lừa đảo từ năm 2018 đến 2020, cho rằng có vấn đề doanh nghiệp phát hành nợ “sử dụng tiền vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành trái phiếu”.
Nếu người mua trái phiếu bị mất tiền không ra trình diện, công an sẽ không “xem xét, giải quyết các quyền và lợi ích hợp pháp của họ”.
Nikkei Asia đã gọi đến văn phòng của Vạn Thịnh Phát ở Thành phố Hồ Chí Minh, nơi một nhân viên cho biết không ai có thể bình luận.
www.nikkei.com [Lê Văn dịch lại]