Việt Nam nằm trong danh sách phải giải quyết nạn rửa tiền
Ngân Hàng Nhà Nước cũng có trách nhiệm phải thực hiện các khuyến cáo của APG. – AFP PHOTO
RFA – 2016-03-13
Trích dẫn tin từ Bộ Tài Chính, báo chí Việt Nam đưa tin cho hay chính phủ Hà Nội phải thực hiện nhiều công tác liên quan đến việc Việt Nam hiện vẫn nằm trong danh sách những quốc gia không tuân thủ hay mới tuân thủ một phần về những đòi hỏi phải giải quyết nạn rửa tiền.
Theo các bản tin được truyền thông Việt Nam phổ biến trên mạng, đòi hỏi này được đưa ra ở Hội Nghị Thường Niên Nhóm Châu Á-Thái Bình Dương về chống rửa tiền.
Các bản tin không nói hội nghị diễn ra ở đâu, nhưng cho hay từ nay đến năm 2018, Việt Nam sẽ bị Nhóm Châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt theo tiếng Anh là APG, giám sát, phải báo cáo hàng năm với Nhóm về những hoạt động, tiến triển trong công tác bài trừ nạn rửa tiền, chống tài trợ khủng bố.
Những bản tin thu thập được cũng nói là một số cơ quan của Việt Nam như Bộ Tài Chính, Ngân Hàng Nhà Nước có trách nhiệm phải thực hiện các khuyến cáo của APG.