Chiến lược vàng toàn cầu của Trung Quốc
Willem Middelkoop là một nhà báo cho đến năm 2008, nhưng ông luôn luôn có một cảm giác nhạy bén với thị trường tài chính.
Quay trở lại những năm 1990 chẳng hạn, ông đã mua tối đa là 8 tài sản ở Amsterdam mà không cần tiền trả trước, tận dụng lãi suất giảm cũng như một thị trường cho người có quốc tịch nước ngoài thuê đang bùng nổ.
Sau đó, ông quan tâm đến vàng và hệ thống tiền tệ, dự đoán chính xác cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 nhiều lần trong tổng số hơn 5.000 lần ông xuất hiện trên truyền hình Hà Lan.
Trong cùng năm đó, ông thành lập Quỹ Commodity Discovery Fund cho những khách hàng giàu có. Quỹ này chuyên về các công ty khai thác vàng và bạc.
Sau khi viết “The Big Reset” vào năm 2013, ông trở nên quen thuộc với Trung Quốc và khao khát được thống lĩnh thị trường vàng toàn cầu của Trung Quốc.
Một phiên bản tiếng Trung được xuất bản và ông đã khai trương cuốn sách tại Viện Tiền tệ Quốc tế Trung Quốc, một cơ quan cố vấn hàng đầu về tiền tệ.
Epoch Times đã nói chuyện với Middelkoop về kế hoạch tích lũy vàng và tồn trữ trong dân chúng của Trung Quốc, cũng như nước cờ tàn trong cuộc chơi cải cách hệ thống tài chính của họ.
Nếu họ muốn giá vàng ở mức 3.000 USD mỗi ounce, họ có thể làm như vậy vào bất kỳ tuần nào.
– Willem Middelkoop
Epoch Times: Quan điểm của Trung Quốc về vàng là thế nào?
Willem Middelkoop: Điều quan trọng nhất để hiểu chiến lược vàng của Trung Quốc là họ xem vàng như một cách bảo vệ hệ thống tài chính và nắm giữ dự trữ mà họ có ngay lúc này.
Họ vẫn có 3,2 nghìn tỷ USD dự trữ và họ hiểu được hệ thống đô la Mỹ hiện nay là đang trong màn kết. Và họ đã không dấu giếm mong muốn giữ vị thế so với đô la Mỹ bằng vàng.
Hầu hết các báo cáo tài chính này không bao giờ được phương Tây biết đến, nhưng nếu bạn nhìn vào tất cả các tạp chí ở Trung Quốc, họ nói rằng họ muốn đạt được “dự trữ vàng cao nhất trong thời gian ngắn nhất có thể.”
Họ đã có khá nhiều vàng trong những năm 1920 và 1930 nhưng hầu hết đã bị lấy đi bởi người Nhật, sau cuộc xâm lược một vài năm trước khi Thế chiến thứ II.
Sau chiến tranh, Quốc Dân Đảng đã trốn sang Đài Loan với phần vàng còn lại và kho tiền của Trung Quốc là trống rỗng cho đến những năm 1990. Họ có một mong muốn rất mạnh về việc phát triển dự trữ vàng của họ lúc này.
Epoch Times: Ông nghĩ là họ có bao nhiêu vàng lúc này?
Ông Middelkoop: Nếu bạn muốn biết Trung Quốc đã tích lũy được bao nhiêu vàng trong vòng 15 năm qua, thì việc nhìn vào số lượng nắm giữ vàng chính thức là không đủ.
Nắm giữ vàng của các ngân hàng trung ương đang ở mức thấp so với tổng số nắm giữ của Trung Quốc. Lượng dự trữ vàng chính thức là 1.800 tấn, ít hơn so với 2 phần trăm của tổng số các nguồn dự trữ ngoại hối.
Mong muốn của họ là phát triển nó lên đến 10 phần trăm dự trữ tài chính, hoặc 320 tỷ USD. Nga có hơn 10 phần trăm, Châu Âu và Hoa Kỳ chiếm một phần lớn hơn nhiều. Ở phương Tây, họ thường giữ vàng ở mức 50 phần trăm của tất cả các dự trữ.
Có một chương trình chính thức của Trung Quốc được gọi là “tồn trữ vàng trong người dân.” Nó đã được đề cập trong một bài báo đăng trên trang web của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) tháng 6 năm ngoái, sau khi họ cập nhật dự trữ chính thức của họ.
Nếu bạn nhìn vào tổng lượng nắm giữ vàng ở Trung Quốc, nắm giữ vàng vật chất là hơn 10.000 tấn. Các dự trữ này được lưu trữ trong các ngân hàng thương mại, trong các công ty, và trong người dân Trung Quốc bình thường.
Ít nhất một nửa trong số đó thuộc sở hữu của công dân Trung Quốc. Các lãnh đạo Trung Quốc đã nghiên cứu lịch sử tài chính khá tốt. Họ biết rằng trong tình huống khủng hoảng, chính phủ trung ương có thể tịch thu vàng và trao đổi vàng bằng tiền giấy. Đặc biệt, trong một quốc gia kiểm soát tập trung như Trung Quốc.
Bằng cách kiểm soát các kho, bạn có thể kiểm soát các hệ thống thanh toán vàng.
Người Hàn Quốc đã làm như vậy trong cuộc khủng hoảng châu Á, Hoa Kỳ đã làm tương tự vào năm 1933 khi Tổng thống Roosevelt buộc tất cả người Mỹ giao lại lượng nắm giữ vàng của họ. Công dân Mỹ không được phép mua hoặc nắm giữ vàng trong những năm từ 1933 tới 1974.
Có khả năng Trung Quốc thu hồi vàng khi cần thiết, ví dụ nếu họ bị mất quá nhiều dự trữ tài chính khi chống trượt giá đồng tiền. Khi đó họ có thể thu lại vàng mà dân thường Trung Quốc đang nắm giữ, nhưng việc này cũng giống như thuốc chữa bệnh, bạn có thể sử dụng khi tình hình đã trở nên khá tuyệt vọng.
Epoch Times: Làm thế nào mà họ tích lũy rất nhiều vàng mà không làm tăng giá lên 5.000 USD?
Ông Middelkoop: Họ không muốn đẩy giá vàng lên quá cao quá nhanh, họ không muốn nói công khai rằng họ sử dụng vàng như một cách phòng vệ chống lại hệ thống đô la.
Vì vậy, họ phải làm ra vẻ là vàng chỉ chiếm một phần nhỏ trong dự trữ của họ. Họ mua bán vàng một cách rất thông minh. Nếu họ muốn giá vàng ở mức 3.000 USD/ounce, họ có thể làm vậy vào bất kỳ tuần nào bằng cách đưa ra một bản báo cáo rằng họ sẽ chuyển đổi 25 phần trăm dự trữ tài chính của họ sang vàng.
Epoch Times: Còn về sàn giao dịch vàng Thượng Hải thì sao?
Ông Middelkoop: Họ muốn mang lại cơ chế định giá cho vàng và bạc từ Chicago, hiện là nơi mà những hợp đồng tương lai của sàn giao dịch hàng hóa [Comex] được mua bán, sang Thượng Hải.
Họ đã xây dựng một sàn giao dịch vàng ở Thượng Hải, nơi hầu như ai cũng có thể mở một tài khoản để mua bán hợp đồng tương lai về vàng. Một trong số ba giao dịch tại Thượng Hải dẫn đến một giao hàng thực chất, trong khi đó trên sàn Comex, chỉ có 1 trong 300 giao dịch trên giấy dẫn đến sự giao hàng thực chất.
Những người mẫu với một chiếc xe thể thao sang trọng Infiniti mạ vàng tại một cửa hàng trang sức ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô phía đông của Trung Quốc vào ngày 31, 2011. (STR / AFP / Getty Images)
Vì vậy, họ đang làm việc để xây dựng một cơ sở hạ tầng, trong đó cơ chế định giá vàng và bạc và các hàng hóa khác có thể được chuyển từ Tây sang Đông.
Nếu bạn nhìn vào số lượng hợp đồng tương lai được giao dịch ngay bây giờ, đối với bạc thì có nhiều hợp đồng tương lai được giao dịch tại Trung Quốc hiện nay hơn là ở Hoa Kỳ. Số lượng vàng được giao dịch ở Thượng Hải đang bắt đầu cạnh tranh với sàn Comex.
Epoch Times: Trung Quốc cũng đã mua một số kho trữ vàng tại New York và London.
Ông Middelkoop: Người Trung Quốc coi trọng vàng và Trung Quốc đang chuẩn bị rõ ràng cho giai đoạn tiếp theo, khi đó vàng sẽ là quan trọng hơn.
Họ cũng giới thiệu một quỹ đầu tư vàng với tổng tài sản 16 tỷ đô la Mỹ. Với nguồn vốn này, họ tài trợ cho việc thăm dò và phát triển mỏ vàng mới tại các nước của Con đường tơ lụa mới.
Nếu bạn mua bán hợp đồng tương lai của vàng trong hệ thống tài chính hiện tại, bạn cần một hệ thống thanh toán, bạn cần có một hệ thống thanh toán cho cổ phiếu và trái phiếu và bạn cần một hệ thống thanh toán cho vàng vật chất.
Vì vậy, bạn cần kho trữ ở các nơi khác nhau trên thế giới. Bằng cách kiểm soát các kho trữ, bạn có thể kiểm soát các hệ thống thanh toán bằng vàng, đó là nền tảng cho việc giao dịch hợp đồng tương lai của vàng, là cơ chế định giá vàng.
Các giao dịch trên giấy là cơ chế nhưng nó cần phải được dự phòng. Đó là lý do tại sao bạn cần phải có kho trữ. Nếu bạn không sở hữu chìa khóa để mở kho trữ bạn không biết vàng của bạn sẽ ở đó. Đó là lý do tại sao họ mua kho trữ JPMorgan tại New York và kho trữ Deutsche Bank tại London.
Họ đang có kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo của hệ thống tài chính.
– Willem Middelkoop
Epoch Times: Nước đi cuối cùng của Trung Quốc là gì?
Ông Middelkoop: Tôi nghĩ họ có một kế hoạch dài hạn hơn, trong đó vàng đóng một vai trò nổi bật hơn.
Họ đang có kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo của hệ thống tài chính khi mà vàng là một phần nổi trội hơn của hệ thống. Tôi nghĩ rằng người Trung Quốc cho rằng giá vàng sẽ tăng cao hơn nhiều.
Tôi nghĩ rằng Trung Quốc đang làm việc theo một kế hoạch, đây là một lý thuyết tạo ra bởi James Rickards. Ông cho biết có một sự hiểu biết chung trong Quỹ Tiền tệ Quốc tế rằng khi Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và Trung Quốc có lượng dự trữ vàng giống nhau so với độ lớn nền kinh tế của họ, họ có thể giữ khoảng 30.000 tấn để khiến cho giỏ dự trữ quyền rút vốn đặc biệt (SDR) được liên kết bằng vàng.
Chúng tôi biết người Trung Quốc đã yêu cầu Chatham House ở London viết một báo cáo về các giai đoạn tiếp theo của hệ thống tiền tệ. Vàng đã được thêm vào cuộc nghiên cứu về các giai đoạn tiếp theo của hệ thống tiền tệ, theo yêu cầu của Trung Quốc.
Rõ ràng là Trung Quốc muốn thêm vàng vào hệ thống tiền tệ quốc tế, vì vậy chúng ta có thể sẽ sử dụng một SDR được liên kết bởi vàng trong tương lai.
Tôi nghĩ rằng Trung Quốc có một thỏa thuận với Hoa Kỳ và IMF rằng một số lượng nắm giữ vàng của Trung Quốc sẽ ở lại Hoa Kỳ, do đó nó được lưu trữ trong một kho tiền thuộc sở hữu của Trung Quốc. Đây là tòa nhà JP Morgan trước đây, nằm ở bên kia đường, nơi mà tòa nhà New York Fed tồn giữ dự trữ vàng lớn nhất bên ngoài Fort Knox.
Người Trung Quốc có vẻ vui mừng khi lưu giữ một phần vàng của họ ở nước ngoài, nhưng sau đó họ muốn sở hữu các kho tiền.
Epoch Times: Lợi ích là gì?
Ông Middelkoop: Bằng cách đưa vàng trở lại vào hệ thống, bạn có thể tăng niềm tin vào hệ thống tiền tệ để tránh được siêu lạm phát. Bạn có thể sử dụng vàng để tạo ra một nền tảng vàng cho SDR.
Nếu bạn tái định giá vàng tới, chẳng hạn 8.400 USD, bảng cân đối tài sản của các ngân hàng trung ương sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Đặc biệt là các bảng cân đối tài sản của Bộ Tài chính và FED, bởi vì Hoa Kỳ nắm giữ vàng vẫn được định giá theo giá lịch sử là 42 USD.
Nếu bạn định giá lại những lượng vàng này, thì 11 tỉ USD hiện đang thể hiện trên bảng cân đối tài sản, sẽ tăng lên thêm 2,2 nghìn tỷ USD. Đó là một cách rất dễ dàng để làm gọn lại các bảng cân đối tài sản lộn xộn cho các ngân hàng trung ương. Định lại giá vàng là một giải pháp dễ dàng cho mớ lộn xộn này.
Epoch Times: Còn Ấn Độ thì sao, họ có tổng lượng nắm giữ vàng lớn nhất so với bất cứ nước nào.
Ông Middelkoop: Ở Ấn Độ, chúng tôi biết có một chợ xám hoặc chợ đen lớn cho vàng vì thuế nhập khẩu khá cao. Trung Quốc không có thuế nhập khẩu vàng.
Ấn Độ vẫn là một nền kinh tế khá cô lập. Không có nhiều kết nối liên thông giữa các thị trường quốc tế khác và Ấn Độ.
Trung Quốc cũng là một nền kinh tế khép kín nhưng từ những năm 1980, họ đã mở cửa kinh tế và bây giờ họ là một phần rất lớn của nền kinh tế quốc tế.
Trung Quốc đã trở thành đấu thủ lớn về mặt kinh tế, vì vậy họ quan trọng hơn đối với hệ thống kinh tế.
Các trang trí nội thất của Toà nhà văn phòng nhà máy thứ 6 của Tập đoàn Dược phẩm quốc doanh tại Cáp Nhĩ Tân, đông bắc Trung Quốc, vào ngày 07 Tháng 9 năm 2011. Các công ty thuốc nhà nước đã gây ra sự phẫn nộ trên mạng với cáo buộc xây dựng văn phòng dường như bắt chước cung điện Versailles của Pháp, trang trí với những bức tường và đèn chùm vàng. (STR / AFP / Getty Images)
Epoch Times: Ông có nghĩ rằng Trung Quốc đang sử dụng vàng để rót tiền ra nước ngoài?
Ông Middelkoop: người Trung Quốc sợ một vài thứ. Có nhiều quan chức tham nhũng đã trở nên giàu có bằng cách lừa đảo đất nước của họ. Những người tham nhũng cố gắng ra nước ngoài và nhận được một hộ chiếu thứ hai và một ngôi nhà thứ hai và nhiều tài sản được mua ở Canada, Hoa Kỳ, hoặc Úc. Họ đã rời Trung Quốc với nhiều nắm giữ tài chính trong suốt 15 năm qua.
Nhưng cũng có nhiều người có được tài sản của mình một cách chính đáng hơn nhiều hay ít. Những người này sợ mất giá mạnh của đồng Nhân dân tệ (yuan). Vì vậy, Trung Quốc thông thường có một lý do lớn để mang một số tài sản của họ ra bên ngoài Trung Quốc để tránh nguy cơ này.
Nhưng tôi nghĩ rằng nhiều người Trung Quốc hiểu rằng nếu họ mua vàng tại Trung Quốc với đồng nhân dân tệ, họ cũng được bao bọc chống phá giá như vậy, nên người Trung Quốc bình thường không có nhu cầu sử dụng vàng và mang nó ra khỏi đất nước một khi họ kiếm tiền một cách chính đáng.
Bạn chỉ muốn mang vàng ra khỏi đất nước khi bạn không tin tưởng chính phủ của bạn hoặc bạn đang bị đi tù vì bạn đã thao túng tiền này phi pháp.
Epoch Times: ông có nghĩ rằng các quỹ đầu cơ là chính xác khi đánh cược vào sự mất giá của đồng nhân dân tệ?
Ông Middelkoop: Trung Quốc đã trải qua siêu lạm phát trong những năm cuối thập niên 1940, vì vậy gần đây nhất là 70 năm trước đã có siêu lạm phát. Trên thực tế Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ có thể giành được chính quyền tại thời điểm đó bởi vì tình trạng bất ổn tiền tệ. Tình trạng bất ổn tiền tệ là một phần lý do ĐCSTQ kiểm soát được đất nước.
Vì vậy, các lãnh đạo Trung Quốc hiểu rằng vào mọi thời điểm họ nên tránh một sự sụp đổ niềm tin trong hệ thống tiền giấy này. Đó là một trong những cách duy nhất mà Đảng Cộng sản có thể bị mất quyền lực.
Đó là lý do tại sao họ lo sợ về chuyển động lớn trong thị trường tài chính như vậy. Họ hiểu rất rõ họ phải kiểm soát thị trường tài chính và thị trường tiền tệ và đó là lý do tại sao vàng là rất quan trọng đối với họ. Đó là tất cả để giữ vững quyền lực.